证券代码：002204      证券简称：大连重工        公告编号：2023-027

       大连华锐重工集团股份有限公司

(资料图)

    第五届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第四十一次会议于 2023 年 4 月 8 日以书面送达和电子邮件

的方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 19 日在大连华锐大厦十三楼

国际会议厅召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事

田长军先生因公务未出席本次会议，委托董事陆朝昌先生出席并代

为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长

孟伟先生主持。

   会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

   一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提请 2022 年度股东大会审议。

   公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   二、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

   具体内容详见刊载于《中国证券报》

                  、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》、

                                         《2022

年年度报告摘要》

       （公告编号：2023-029）。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提请 2022 年度股东大会审议。

   三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

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   根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保

留意见的审计报告（众环审字（2023）3200028 号），公司 2022

年度实现营业收入为 103.57 亿元，利润总额为 3.06 亿元，归属于

上市公司股东的净利润为 2.88 亿元，每股收益为 0.1492 元；截至

股东的所有者权益为 66.68 亿元。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提请 2022 年度股东大会审议。

   四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

   以公司总股本 1,931,370,032 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金股利 0.30 元（含税）

                ，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期

间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发

生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

   具体内容详见刊载于《中国证券报》

                  、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2023-030）。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提请 2022 年度股东大会审议。

   五、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

   为真实反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产

价值及经营情况，公司对 2022 年末存在可能发生资产减值迹象

的资产，范围包括应收账款、合同资产、存货、固定资产及无

形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2022

年 12 月 31 日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备

                  第 2 页 共 5 页

东的净利润的 70.82%，其中计提信用减值准备 12,026.51 万元，

占 公 司 2022 年 度 经审 计的 归属 于 上市 公司 股东 的 净利 润的

年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 9.19%；计提存

货跌价准备 5,601.92 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于

上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 19.44%； 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备

的 净利润的 0.46%。

   根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次

资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资

产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有

合 理性。

   具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度

计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

   公司 2022 年度高级管理人员薪酬详见《2022 年年度报告》

第四节“公司治理”中“五、3、董事、监事、高级管理人员报

酬 情况”。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、审议通过《2022 年度社会责任报告》

   具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2022 年度社会责任报告》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

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  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》

  同意公司及合并报表范围内子公司继续与国内商业银行开展票

据池业务，共享不超过 50 亿元的票据池额度，即开展票据池业务的

质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 50 亿元，业务期限内，

该额度可滚动使用。本次票据池业务继续开展的期限为自公司股东

大会审议通过之日起 3 年。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》

                 、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展票据池业务

的议案》

   （公告编号：2023-032）

                 。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  十、审议通过《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》

  为有效防范和控制汇率波动风险，公司及下属全资、控股子公

司根据实际业务发展情况，以自有资金继续开展外汇套期保值业

务，总额度不超过 1.5 亿美元，期限自本次董事会通过之日起 12

个月，在额度使用期限及授权总额度内，资金可循环使用，如单笔

交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终

止时止。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》

                 、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业

务的可行性分析报告》和《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的

公告》（公告编号：2023-033）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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   公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023

年度财务报表和内部控制审计机构。

   具体内容详见刊载于《中国证券报》

                  、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计

机构的公告》（公告编号：2023-034）。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提请公司股东大会审议。

   公司独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                             。

   特此公告

                         大连华锐重工集团股份有限公司

                                    董 事 会

                   第 5 页 共 5 页

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